欧易

欧易(OKX)

国内用户最喜爱的合约交易所

火币

火币(HTX )

全球知名的比特币交易所

币安

币安(Binance)

全球用户最多的交易所

宝鸡市金台区法院刑事审判庭荣获2021年度全市打击洗钱犯罪工作贡献突出集体

2022-10-08 11:47:05 605

摘要:近日,宝鸡市反洗钱工作联席会议公布了《关于表彰2021年度全市打击洗钱犯罪工作贡献突出的集体和个人的通报》,对打击洗钱犯罪工作中贡献突出的集体和个人予以通报表扬。金台区法院刑事审判庭荣获“2021年度宝鸡市打击洗钱犯罪工作贡献突出集体”。联...

近日,宝鸡市反洗钱工作联席会议公布了《关于表彰2021年度全市打击洗钱犯罪工作贡献突出的集体和个人的通报》,对打击洗钱犯罪工作中贡献突出的集体和个人予以通报表扬。金台区法院刑事审判庭荣获“2021年度宝鸡市打击洗钱犯罪工作贡献突出集体”。


联席会上公布,区法院审理的被告人李某某、王某某等五人非法经营、洗钱案入选全省2021年度反洗钱典型案例,并对该案的典型意义给予充分肯定。该案审理过程中,办案法官坚决贯彻落实省反洗钱工作联席会议各项工作要求,与公安局、检察院、上级法院、人民银行等部门联动协作,加强业务学习,选取反洗钱典型案例对标学习,通过案件会商研判等机制有效沟通,解决案件证据、法律适用等相关问题。该案有效论证了“明知”是对上游犯罪事实的明知,不要求对上游犯罪性质的明知,对于以上游犯罪事实成立推动洗钱定罪工作具有重要参考意义。

近年来,金台区法院高度重视反洗钱工作,认真落实中省市区反洗钱工作联席会议精神,统一思想、深化认识,在严厉打击上游犯罪的同时,加大对下游犯罪的惩治力度,严把案件事实关、证据关和法律适用关,延伸审判职能,推进源头治理,与多部门联手形成打击合力,有效惩治和预防犯罪。今后,区法院将以此次表彰为新的起点,进一步提高政治站位,坚持以人民为中心发展理念,充分发挥刑事审判职能作用,严厉打击各类洗钱违法犯罪活动,对违法犯罪分子敢于亮剑,守护好人民群众的“钱袋子”,维护国家安全和金融稳定。积极推动全市反洗钱工作再上新台阶,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开!

【法条链接】

洗钱罪:为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的; 

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; 

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的; 

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的、单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。(韩宏哲、 李龙飞)


编辑:赵佳欣

责编:郑黎波

主编:姚启明

版权声明:本站所有文章皆是来自互联网,如内容侵权可以联系我们( 微信:bisheco )删除!

相关推荐

友情链接
币圈社群欧易官网